Số 127 /HĐQT/SSM                                                         Đà nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2013

( V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 )

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-         Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

-         Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM;

    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 và trả cổ tức năm 2012 như sau :

-    Thời gian chốt danh sách                    :           Ngày 22 tháng 03 năm 2013

-    Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông        :           Ngày 15 tháng 04 năm 2013

-     Tỷ lệ tạm úng cổ tức                        :           8.43% ( 1 cổ phiếu được nhận 843 đồng )

-    Thời gian chi trả cổ tức                       :           Ngày 15 tháng 05 năm 2013 

Điều 2 : Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Điều 3: Thông qua các báo cáo, tờ trình để trình lên Đại Hội cổ đông thường Niên năm 2013:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2012

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013

+ Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2012( đã kiểm toán)

+ Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và  hình thức chi trả cổ tức năm 2012.

+ Tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm  Giám đốc công ty năm 2013

+ Tờ trình của HĐQT về việc  đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013

+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức chi trả năm 2013.

 Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.Các thành viên HĐQT,BGĐ và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                                  HỒ THÁI HÒA