|
VNECO.SSM
|
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
|
|
Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng
Website : www. ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)5113 732998 FAX : (84)5113 732489
|
Đà nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM .
Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 11 tháng 4 năm 2012.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất 100% thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 của HĐQT.
Điều 2: Thống nhất 100% thông qua báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của BKS công ty năm 2011
Điều 3: Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
Chỉ tiêu thực hiện 2011 và kế hoạch năm 2012:
|
STT
|
Các chỉ tiêu chủ yếu
|
ĐVT
|
Thực hiện 2011
|
Kế hoạch năm 2012
|
Tỷ lệ KH 2012 /TH 2011
|
|
A
|
B
|
C
|
2
|
3
|
4 = (3)/(2) %
|
|
1
|
Giá trị sản lượng
|
Tr.đ
|
126.507,4
|
175.048,2
|
138%
|
|
2
|
Doanh thu từ hoạt động SXKD
|
Tr.đ
|
114.580,0
|
166.295,8
|
145%
|
|
3
|
Lợi nhuận sau thuế
|
Tr.đ
|
3.846,3
|
8.044,00
|
209%
|
|
4
|
Tỷ lệ cổ tức/năm
|
%
|
|
14%
|
|
Điều 4: Thống nhất 100% Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán.
Điều 5: Thống nhất 100% Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2011 với nội dung chính như sau:
5.1: Phương án trích và phân phối lợi nhuận năm 2011:
|
STT
|
NỘI DUNG
|
ĐVT
|
Tổng số tiền
|
|
I
|
Lợi nhuận phân phối năm 2011
|
|
|
|
1
|
Lợi nhuận sau thuế
|
Đồng
|
3.846.260.222
|
|
2
|
Trích quĩ dự phòng tài chính (5%)
|
Đồng
|
192.313.000
|
|
3
|
Trích quĩ đầu tư phát triển (5%)
|
Đồng
|
192.313.000
|
|
4
|
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức
|
Đồng
|
3.461.634.222
|
|
II
|
Tổng lợi nhuận chia cổ tức
|
Đồng
|
6.924.892.181
|
|
1
|
Lợi nhuận năm trước để lại
|
Đồng
|
3.463.257.959
|
|
2
|
Lợi nhuận còn lại năm 2011
|
Đồng
|
3.461.634.222
|
|
III
|
Tỉ lệ cổ tức năm 2011
|
%
|
14%
|
5.2 Thời gian chi trả cổ tức và phương thức thực hiện:
a: Thời gian chi trả cổ tức. Chậm nhất đến 30/7/2012.
b: Phương thức thực hiện: Chi trả bằng tiền mặt
Điều 6: Thống nhất 100% thông qua phê chuẩn chức danh:Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2012.
Điều 7: Thống nhất 100% thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2011 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2012 bằng mức thù lao đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2011 .
Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2012 đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông
Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:
Thống nhất 100% thông qua đề xuất 3 đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát và đề nghị của HĐQT: Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:
+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chi Minh.
+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
Điều 9: Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thống nhất biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành = 3.326.063 cổ phần = 67,23 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội).
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS. ( Đã ký )
- UBCKNN, Sở GDCKHN HỒ THÁI HOÀ
- Website SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội
|
