Đà nẵng, ngày 27 tháng 2 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

     Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM năm 2011 bao gồm 5 thành viên:

     - Ông Hồ Thái Hoà                   - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

     - Ông Hoàng Việt Trung            - TV HĐQT - Phó GĐ công ty.

     - Ông Đào Ngọc Hùng               - TV HĐQT - Phó GĐ công ty.

     - Ông Nguyễn  Hùng Hiệu          - TV HĐQT - TP Tổ chức - Lao động

     - Ông Nguyễn Tịnh                   - TV HĐQT ( độc lập không tham gia điều hành SX).

     Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và các qui định tại Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ về công tác quản trị của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 với những nội dung sau:

Phần I: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011:

     1: Tình hình hoạt động của công ty.

     Năm 2011 Công ty có nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân khách quan là chủ yếu, chính khó khăn đó là áp lực lớn nhất cho HĐQT trong việc định hướng và cùng Ban lãnh đạo bàn các giải pháp để ổn định đơn vị trong 6 tháng đầu năm và tìm các giải pháp tăng cường năng lực sản xuất ,tìm kiếm việc làm trong 6 tháng cuối năm 2011 nhằm mục tiêu: Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã giao cho HĐQT.

     Kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh của công ty  trong năm 2011 tuy chưa đạt theo mục tiêu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đề ra nhưng đã hết hiện được sự nỗ lực của tập thể HĐQT. Kết quả cụ thể :

Tổng doanh thu đạt                     : 114,58 tỷ

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt          :  3,84 tỷ

Các hoạt động khác của công ty được duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động và pháp luật qui định.

     2: Hoạt động của HĐQT năm 2011:

     Căn cứ điều lệ Công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT và tình hình thực tế, trong năm 2011 HĐQT đã duy trì 5 phiên họp để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế  của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  năm 2011 một cách hiệu quả nhất. Các quyết định của HĐQT đều nhất quán tập trung mục tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2011 và điều lệ công ty,có sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT trong việc xem xét và giải quyết kịp thời các vấn để thuộc trách nhiệm HĐQT bao gồm:

     Cuộc họp ngày 13/8/2011: Về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình  6 tháng cuối năm. Ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch 2011 cho phù hợp tình tình thực tiễn và các giải pháp tổ chức thực hiện .Thông qua tình hình sử dụng vốn phát hành và phân bổ nguồn vốn đầu tư tài sản cố định cho các hạng mục đầu tư.

     Cuộc họp ngày 3/3/2012: Về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

      HĐQT cũng tiến hành 3 phiên họp đột xuất để giải quyết một số vấn đề thuộc phạm vi HĐQT và đại hội cổ đông giao như:

- Quyết định và tổ chức thực hiện mua cổ phiếu quỹ với số lượng 550.000 cổ phiếu.

- Thực hiện chi trả cổ tức đúng thời gian theo nghị quyết đại hội cổ đông 2011.

- Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty năm 2011.

- Ban hành các quyết định đầu tư máy máy móc thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất.

- Thay đổi cơ cấu tổ chức các phân xưởng sản xuất ( sát nhập quản lý 3 phân xưởng)

- Thay đổi nhân sự : Bổ nhiệm Thư ký công ty là : Bà Nguyễn thị Như Quỳnh thay ông Nguyễn Trọng Kế  thư ký công ty chuyển công tác.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn của HĐQT qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động công ty, qui chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị.

     Trong năm 2011, HĐQT mà cụ thể là từng thành viên HĐQT đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và các những chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ đề ra.

Phần II: Kế hoạch hoạt động năm 2012.

      Năm 2012, HĐQT công ty có hai nhiệm vụ lớn.

     1: Về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

     Năm 2012 dự báo tình hình kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro vì lĩnh vực đầu tư XDCB về hệ thống lưới điện và công nghiệp có liên quan đến ngành nghề của công ty còn nhiều bất ổn từ định hướng nguồn vốn đầu tư năm nay của chính phủ và các chủ đầu tư khác

     Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng định hướng của HĐQT :Bằng mọi giải pháp để ổn định và phát triển SXKD  với các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 dự kiến là:

+ Giá trị sản lượng                     =  175 tỷ  ( tăng 138% so năm 2011)   

+ Doanh thu                                =  165 tỷ   ( tăng 145% so năm 2011)   

+ Lợi nhuận sau thuế                  =      8 tỷ  ( tăng 209% so năm 2011)   

+ Cổ tức ước tính                       = 14%/năm

     Để thực hiện được mục tiêu trên HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo ổn định và phát triển. Bằng mọi giải  pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2012 do ĐHĐCĐ năm 2012 đề ra

- Tăng cường công tác dự báo thị trường, nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp

- Phát triển sản phẩm mới phù hợp để đảm bảo tính da dạng trong SXCN.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành có hiệu quả cao nhất để thực hiện nhiệm vụ.

- Rà soát và tiếp tục hoàn thiện các qui chế về quản trị nội bộ công ty, trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, Bổ nhiệm các thành viên của bộ máy quản lý, Cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát, hoàn thiện cơ chế trả lương.....

     2:  Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty

     Năm 2012 là năm cuối của nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 5 năm: 2008 - 2012, do đó bên cạnh việc thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội hàng năm do ĐHCĐ để ra , HĐQT xác định trách nhiệm:

- Nghiên cứu xây dựng tầm nhìn và chiến lược chiến lược phát triển kinh doanh của công ty giai đoạn 2013 - 2017.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ và mô hình cơ cấu tổ chức của công ty theo mục tiêu phát triển.

- Chuẩn bị tốt các nội dung tại đại hội cổ đông năm 2013 để trình tại đại hội cổ đông .

     Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động 2012.

     Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của cổ đông trong các hoạt động của công ty.

     Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể quí vị Cổ đông lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công.

                                                                                                                      TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                                Chủ tịch                          

                                                                                                                                 ( Đã ký )

                                                                                                                             HỒ THÁI HÒA