THỜI GIAN

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

7h30 - 8h00

Đón khách, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu Đại hội.

8h00 - 8h15

I. THỦ TỤC KHAI MẠC

1/ Báo cáo kểt quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2/ Phát biểu khai mạc Đại hội.

3/ Chủ tọa đề cử Ban thư ký và thông qua Đại hội Ban bầu cử.

4/ Chủ tọa biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp.

8h15 - 10h00

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và thể thức biểu quyết tại Đại hội.

2/ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012.

3/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013.

4/ Báo cáo công tác kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát.

5/ Báo cáo tài chính năm 2012 ( đã được kiểm toán ).

6/ Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và hình thức chi trả cổ tức năm 2012.

7/ Đại Hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017.

8/ Tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2013.

9/ Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013.

10/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức chi trả năm 2013.

10h00 - 10h30

- Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo

10h30 - 10h45

                                                    Nghỉ giải lao

10h45 - 11h45

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS 2012

- Kết quả hoạt động năm SXKD 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

- Phương án phân phối lợi nhuận 2012.

- Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty năm 2013.

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC 2013.

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS 2013.

- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

11h45 - 12h00

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.

1: Đọc biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội

2: Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội