Đà nẵng ngày  30   tháng  3  năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

       Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM nhiệm kỳ 2008 - 2012 có 5 thành viên. Trong năm 2012 có 3 thành viên HĐQT có tham gia điều hành sản xuất và hai thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành sản xuất.

       Qua một năm hoạt động, HĐQT xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trong năm 2012 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Phần I: Hoạt động HĐQT năm 2012:

       1: Tình hình hoạt động của công ty.

       Trong bối cảnh chung nền kinh tế năm 2012, công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do một số tác động trên các lĩnh vực: Các chủ đầu tư có yêu cầu cao về năng lực nhà thầu trong quá trình tham gia và tổ chức thực hiện các dự án. Nguồn vốn đầu tư các dự án hệ thống lưới điện và viễn thông hạn hẹp. Một số chính sách quản lý Nhà nước chưa ổn định làm ảnh  hưởng đến chi phí sản xuất: lãi suất ngân hàng, giá cả một số mặt hàng trong nước có liên quan đến sản xuất như : Sắt thép , Ga, xăng dầu ….

       Thực trạng điều kiện kinh tế trong năm 2012 đã làm cho rất nhiều doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công cơ khí càng khó khăn gấp bội, nhiều đơn vị cùng ngành đã phải hạn chế sản xuất hoặc tạm ngừng sản xuất . Trong tình hình chung đó, do nắm bắt kịp thời diễn biến và tuỳ theo tình hình cụ thể tại từng thời điểm, HĐQT đã có những giải pháp thích hợp, tích cực để chỉ đạo công ty tìm việc làm và tổ chức sản xuất có hiệu quả các đơn hàng đã được ký kết.

       Kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh của công ty năm 2012 tuy chưa đạt theo mục tiêu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đề ra nhưng đã hết hiện được sự nỗ lực của tập thể HĐQT. Ban giám đốc và tập thể người lao động. Kết quả cụ thể :

       Tổng doanh thu đạt                   : 181.229 triệu đồng

       Tổng lợi nhuận sau thuế đạt        :  4.635 triệu đồng

       Bên cạnh đó các hoạt động khác của công ty được duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động và pháp luật qui định.

       2: Hoạt động của HĐQT năm 2012:

       Căn cứ Qui chế hoạt động của HĐQT và tình hình thực tiễn , trong năm 2012  HĐQT đã duy trì các phiên họp định kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của công ty trong từng thời kỳ.  Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế diễn biến thị trường và thực tiễn của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  năm 2012 một cách hiệu quả nhất. Các quyết định của HĐQT đều nhất quán tập trung mục tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2012 và điều lệ công ty,có sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT trong việc xem xét và giải quyết kịp thời các vấn để thuộc trách nhiệm HĐQT.

       Trong năm 2012 - 2013  HĐQT đã có những cuộc họp quan trọng bao gồm:

       Cuộc họp ngày 3/3/2012: V/v đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2011 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012. Quyết định triệu tập và điều hành đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 11/4/2012

       Cuộc họp ngày 5/3/2012: V/v thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất.

       Cuộc họp ngày 2/8/2012: Về đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và xây dựng mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm .

       Cuộc họp ngày 5/3/2013: V/v đánh giá tình hình SXKD năm 2012 và công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

       Bên cạnh đó HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng quản trị hoạt động công ty theo  phạm vi, quyền hạn của HĐQT và  qui chế tổ chức , hoạt động của Hội đồng quản trị.

       Những hoạt động kịp thời đó đã định hướng và đưa ra các giải pháp xữ lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ XSKD năm 2012 với kết quả nêu trên.

Phần II: Kế hoạch hoạt động năm 2013.

       1: Về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

       Để đảm bảo mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo ngành nghề định hướng, trong những năm tới công ty tiếp tục duy trì và tạo cơ hội phát triển trong lĩnh vực gia công cơ khí mạ kẽm nhúng nóng , phát huy hiệu quả thiết bị đã đầu tư hiện có và chuyển hướng một phần tham gia qua thi công lắp đặt các sản phẩm gia công cơ khí ..đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và tốc độ tăng trưởng hàng năm

       Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo tình hình trong năm 2013, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 đề xuất mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

       Tổng doanh thu đạt                   : 225.700 triệu đồng

        Lợi nhuận sau thuế đạt              :     7.110 triệu đồng

       Tỷ lệ cổ tức dự kiến                   :      14%/năm

       2:  Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty

       Năm 2012 là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội động quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012.

       Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã có nhiều nỗ lực và cố gắng để đảm bảo sự phát triển của công ty trong những giai đoạn khó khăn và kết quả thể hiện qua các chỉ số sau:

       Tại Đạị hội cổ đông thường niên năm nay, Đại hội có nhiệm vụ bầu chọn ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 có trách nhiệm  :

- Chỉ đạo các hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo ổn định và phát triển. Bằng mọi giải  pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2013 và đặc biệt là 6 tháng đầu năm theo nghị quyết của  ĐHĐCĐ năm 2013 và trong những năm tiếp theo

- Phát triển sản phẩm mới phù hợp để đảm bảo tính da dạng trong SXCN.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành có hiệu quả cao nhất để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.

 - Rà soát và tiếp tục hoàn thiện các qui chế về quản trị nội bộ công ty, trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy công ty theo định hướng phát triển

       Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013.

       Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 xin được gửi tới toàn thể quí vị Cổ đông lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công.

                                                                                                                                      TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                                                Chủ tịch

                                                                                                                                              Hồ Thái Hòa